358msc.com:扬帆新材:第三届董事会第十八次会议决议

时间:2020年11月16日 21:11:10 中财网
原标题:扬帆新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码:300637

证券简称:扬帆新材

公告编号:2020-070



扬帆新材LOGO1.jpg


浙江扬帆新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


浙江申博代理开户合作登入料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于2020年11月16日上午在杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼会议室召
开。公司已于会议召开48小时前以通讯方式通知全体董事,会议应出席董事7
名,实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。


本次会议由董事长召集,由董事会秘书主持。经与会董事审议,审议通过如
下议案:

一、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除
限售条件成就的议案》

公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》设定的预留授予部分第三期解
除限售条件已经成就,根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,
同意按照《激励计划》的规定为符合条件的163名激励对象办理限制性股票第三
个解除限售期解除限售的相关事宜。本次可解除限售的激励对象人数为163人,
可解除限售的限制性股票数量为2,467,720.00股,占公司目前股本总额
234,750,130股的1.05%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解
除限售条件成就的公告》。


表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李耀土、樊相东已回
避表决。





特此公告。




浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2020年11月16日


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