652tyc.com:长荣股份:第五届董事会第九次会议决议

时间:2020年11月16日 21:11:16 中财网
原标题:长荣股份:第五届董事会第九次会议决议的公告

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证券代码:300195 证券简称:申博代理开户合作登入 公告编号:2020-183



天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议,由董事长李莉女士召集,于2020年11月14日以电子邮件形式发出会议
通知,于2020年11月16日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉
女士主持,采取现场和通讯方式召开,以举手表决和传真投票方式行使表决权。

会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中独立董事3人。公司监
事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。


经与会董事审议,以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调
整2020年第一季度及2020年半年度财务报表的议案》

公司董事会认为:公司对2020年第一季度及2020年半年度财务报表进行追
溯调整,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。


该议案已经董事会审计委员会审议通过,公司独立董事对该事项发表了独立
意见,监事会对该事项发表了审核意见。详见公司于2020年11月16日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《第五届监事会第九次会议决
议的公告》、《关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调整2020年第
一季度及2020年半年度财务报表的公告》及《独立董事对第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》(公告编号:2020-184,2020-185)。


此项议案以7票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。



备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。






天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020年11月16日


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