sb575.com:江苏北人:2020年第二次临时股东大会决议

时间:2020年11月16日 21:11:23 中财网
原标题:江苏北人:2020年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2020-026

江苏北人机器人系统股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有被否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月16日

(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

23

普通股股东人数

23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

62,032,251

普通股股东所持有表决权数量

62,032,251

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%)

52.8654

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

52.8654





(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。


本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长朱振友先生主持。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、副总经理、董事会秘书王庆先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了
本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

普通股

62,025,151

99.9886

7,100

0.0114

0

0.0000





2、 议案名称:关于选举马宏波先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

普通股

61,823,151

99.9885

7,100

0.0115

0

0.0000





3、 议案名称:关于选举陈志奎先生为公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

普通股

62,025,151

99.9886

7,100

0.0114

0

0.0000






(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)




比例
(%)

1

关于使用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案

10,297,879

99.9311

7,100

0.0689

0

0.0000

2

关于选举马宏
波先生为公司
董事的议案

10,297,879

99.9311

7,100

0.0689

0

0.0000

3

关于选举陈志
奎先生为公司
监事的议案

10,297,879

99.9311

7,100

0.0689

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1、2、3为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。


2、 议案2,关联股东马宏波先生回避表决。


3、 议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席
会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、
合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。


特此公告。


申博代理开户合作登入机器人系统股份有限公司董事会

2020年11月17日


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