bmw663.com:中宠股份:2020年第五次临时股东大会决议

时间:2020年11月16日 21:11:29 中财网
原标题:中宠股份:关于2020年第五次临时股东大会决议的公告

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烟台中宠食品股份有限公司

关于2020年第五次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开日期、时间:2020年11月16日(星期一)14:30

②网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16
日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


(2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室


(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。


(4)会议召集人:公司董事会(根据公司第二届董事会第四十次会议决议)

(5)会议主持人:董事长郝忠礼先生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则(2016年修订)》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,
会议召开程序合法、合规。



2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份
108,963,642股,占上市公司总股份的55.5724%。其中:通过现场投票的股东5
人,代表股份108,963,642股,占上市公司总股份的55.5724%。通过网络投票的
股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。


(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股
份2,803,579股,占上市公司总股份的1.4298%。其中:通过现场投票的股东2
人,代表股份2,803,579股,占上市公司总股份的1.4298%。通过网络投票的股
东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。


3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,公司的高级管理人
员列席会议。


二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。


具体表决情况如下:

1.01候选人:选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


1.02候选人:选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


1.03候选人:选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


1.04候选人:选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事


总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


1.05候选人:选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


1.06候选人:选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。


2.01候选人:选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


2.02候选人:选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


2.03候选人:选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。


3.01候选人:选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


3.02候选人:选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事


总表决情况:同意108,963,642股,占出席股东大会有效表决权总数的100%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的100%。


4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


表决结果:同意108,963,642股,占出席会议所有股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。


表决结果:同意108,963,642股,占出席会议所有股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


6、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。


表决结果:同意108,963,642股,占出席会议所有股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:同意2,803,579股,占出席会议中小股东所持
股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。



该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及申博代理开户合作登入章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
中宠股份章程的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2020年第五次临
时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年11月17日




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