sun991.com:帝欧家居:2020年第六次临时股东大会决议

时间:2020年11月16日 21:11:38 中财网
原标题:帝欧家居:2020年第六次临时股东大会决议公告

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证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-134



帝欧家居股份有限公司

2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


性陈述或者重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月16日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日
(星期一)上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日(星期一)9:15-15:00期间的
任意时间。


2、股权登记日:2020年11月10日(星期二)
3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望
际大厦A座16层公司会议室
4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长刘进先生主持本次会议。




7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份
161,417,453股,占上市公司总股份的41.5013%。


其中:通过现场投票的股东4人,代表股份160,979,559股,占上市公司总
股份的41.3887%。通过网络投票的股东2人,代表股份437,894股,占上市公
司总股份的0.1126%。


2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有
表决权股份437,894股,占上市公司总股份的0.1126%。


其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份437,894股,占上市公司总股份
的0.1126%。


公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘
律师、张艳律师列席了本次会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程依次审议了议案,并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意161,376,952股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9749%;反对40,501股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的0.0251%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


其中,中小股东的投票情况为:同意397,393股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的90.7510%;反对40,501股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的9.2490%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占


出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


该提案为特别决议提案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证
并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关
申博代理开户合作登入股份有限公司2020年第六次临时股东大会之法律意见书》



帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年11月17日


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