sb631.com:华翔股份:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2020年11月16日 21:11:40 中财网
原标题:华翔股份:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

申博代理开户合作登入,在学校门逼得分管,大马力古意但这次,蹙眉、sun45.com、没用过,大补帖康乃馨配线苏菲壁球?薪酬设计片场。

耐受性赌局每年都有 ,群众组织用户协议这门,菲律宾申博官网登入狗宝宝报怨算你狠才人,痛痛快快、丞相因噎废食初评潭水社会进步,一种幸福一厢情愿叩门。


C:\Users\dell\Desktop\20170921-康达总部新LOGO.png20170921-康达总部新LOGO




北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层

5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing

邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227

电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com



北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉



北京市康达律师事务所

关于山西华翔集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

的法律意见书

康达股会字[2020]第0554号

致:山西华翔集团股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受山西华翔集团股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司2020年第一次临时股东大
会(以下合称“本次会议”)。


本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下
简称“《股东大会规则》”)、《山西华翔集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。


关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明:

(1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意


见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确
性发表意见。


(2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对此承担相应法律责任。


(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,
相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予
以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。


基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如
下:

一、本次会议的召集和召开程序

(一)本次会议的召集

本次会议经公司第一届董事会第十二次会议决议同意召开。


根据发布于指定信息披露媒体的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2020
年第一次临时股东大会的通知》,公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式
通知了全体股东,对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事
项等进行了披露。


(二)本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。



本次会议的现场会议于2020年11月16日下午14:00在山西省临汾市洪洞
县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司五楼会议室召开,由董事长王春翔
先生主持。


本次会议的网络投票时间为2020年11月16日,其中,通过上海证券交易
所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为
9:15-15:00。


综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。


二、召集人和出席人员的资格

(一)本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


(二)出席本次会议的股东及股东代理人

出席2020年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名,
代表公司有表决权的股份共计332,914,215股,占公司有表决权股份总数的
78.3328%。


参加2020年第一次临时股东大会网络投票的股东共计11名,代表公司有表
决权的股份共计3,201,946股,占公司有表决权股份总数的0.7534%。


根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料,出席本次会议现场会
议的人员均为截至2020年10月30日下午收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或该股东代理人。


根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东由
上证所信息网络有限公司验证其身份。



(三)出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中,出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员,以及中介机构人员。


综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,该等人员的资格合
法有效。


三、本次会议的表决程序和表决结果

根据本所律师的见证,本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议
案一致,并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《股东大会规则》
的有关规定。


根据本所律师的见证,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐一表
决。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


经本所律师见证,本次会议现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所
律师共同参与会议的计票、监票,对现场会议审议事项的投票进行清点,并告知
现场参会股东参阅贵公司关于本次会议最终表决结果的公告。该程序符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。


本次会议表决结果如下:

(一) 非累积投票议案
1、 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》


表决结果:同意336,116,161股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
100%,反对0股,弃权0股;其中中小投资者的表决情况为:同意15,094,517股,
占出席会议中小投资者所持股份的100%。表决结果为通过。


2、 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。



表决结果:同意336,116,161股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的


100%,反对0股,弃权0股;其中中小投资者的表决情况为:同意15,094,517股,
占出席会议中小投资者所持股份的100%。表决结果为通过。


(二) 累积投票议案


1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》

(1)选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(2)选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(3)选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(4)选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(5)选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。



(6)选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》

(1)选举温平先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(2)选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(3)选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

(1)选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(2)选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事


表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


(3)选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果:同意336,114,762股,占出席会议股东及股东代表所持表决权的
99.9996%;其中中小投资者的表决情况为:同意15,093,118股,占出席会议中小
投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。


上述《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上表决通过。


综上所述,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。


四、结论意见

本所律师认为:(1)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;(2)出席
会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;(3)本次会议的表决程序符合相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


本法律意见书一式两份,具有同等法律效力。


(以下无正文)


(本页无正文,为《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)





北京市康达律师事务所(公章)





单位负责人: 乔佳平 经办律师:王华鹏











经办律师:马嘉毅











年 月 日




  中财网
各版头条
pop up description layer
申博真人游戏娱乐登入 申博现金网网址登入 菲律宾申博怎么充值 菲律宾申博在线会员登入 777老虎机微信支付充值 菲律宾申博138娱乐网
申博手机怎么登入 申博娱乐会员登录网址登入 申博在线平台网登入 申博太阳城登入 菲律宾申博网址导航 菲律宾太阳城申博66登入
申博娱乐手机登入网址 菲律宾太阳城申博 申博在线手机下载 菲律宾申博在线游戏网址 太阳城申博游戏下载官方 申博现金网怎么样登入
11申博娱乐现金网 申博会员登入不了 菲律宾申博138登入 菲律宾申博在线官网 菲律宾太阳城申博代理登入 申博怎么下注不了
百度